지난 2023년 팔레스타인 무장 정파 하마스(Hamas)의 이스라엘 공격 피해자와 유가족 300명 이상이 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)와 그 경영진을 상대로 광범위한 소송을 제기하며, 하마스에 대한 디지털 자금 지원 방조 의혹을 정면으로 제기했다.
11월 25일(현지시간) 가상자산 전문 미디어 더크립토베이직에 따르면, 이들은 바이낸스, 공동 설립자 자오창펑(Changpeng Zhao), 그리고 고위 경영진 광잉 첸(Guangying Chen)이 작년 10월 7일 공격 이전에 하마스를 지원하는 디지털 거래를 알면서도 허용했다고 주장한다. 원고들은 '테러리즘 후원자들에 대한 정의법(Justice Against Sponsors of Terrorism Act)'에 따라 소송을 제기했다.
제출된 284페이지 분량의 소장에서 이 단체는 하마스, 헤즈볼라(Hezbollah) 및 기타 테러 조직들이 바이낸스 계좌를 통해 10억 달러 이상의 암호화폐를 이동시켰으며, 이 거래들이 적절한 감독 없이 이루어졌다고 지적했다. 소장은 2023년 바이낸스가 자금세탁방지(AML) 위반을 인정하고 43억 달러의 벌금을 내기로 합의했을 당시 미국 당국이 공개한 것보다 더 광범위한 의심 활동 내용을 담고 있다.
이후 자오창펑은 유죄를 인정하고 4개월의 징역형을 복역했으며, 지난달 도널드 트럼프(Donald Trump) 대통령에게 사면을 받았다. 한편, 민사 소송에 이름이 언급된 광잉 첸은 형사 소송에서 기소되지 않았다.
소장은 단순히 암호화폐 거래를 넘어 베네수엘라 금 밀수 네트워크와의 연관성도 주장하며 의혹을 확대하고 있다. 피해자들은 범죄 조직들이 베네수엘라에서 금을 채굴해 이란으로 운반했고, 이것이 하마스와 헤즈볼라 지원에 사용되었다고 보고 있다. 일례로, 이 네트워크와 연결된 26세의 한 베네수엘라 여성이 바이낸스 계좌를 통해 1억 7,700만 달러 규모의 암호화폐를 받고 4,300만 달러를 현금으로 인출했다고 고발하고 있다.
이번 소송은 이미 2023년 미국 법무부(DOJ)와 금융범죄단속네트워크(FinCEN)의 이전 조사 결과를 다시 한번 강화한다. 당시 두 기관은 바이낸스 직원들이 플랫폼에서 의심스러운 이체 활동을 인지하고 있었으며, 하마스의 알카삼 여단(al-Qassam Brigades)이 비트코인으로 자금을 모금했음에도 바이낸스가 필요한 의심 거래 보고서를 제출하지 않았다고 명시한 바 있다.
바이낸스는 과거 '역사적인 규정 준수 부족'을 공개적으로 인정하며 리더십 재편과 감독 시스템 강화 등을 추진했다고 밝혔다. 그러나 이번 소송은 이러한 조치가 너무 늦었으며 플랫폼의 조기 오용을 막지 못했다고 주장한다. 현재 뉴욕, 앨라배마, 노스다코타 등 미국 내 여러 주에서 바이낸스가 하마스와 관련된 활동을 가능하게 했다는 혐의로 최소 네 건의 소송이 진행 중이다. 노스다코타 소송은 해당 주 IP 주소와 연결된 최소 두 건의 거래를 근거로 관할권을 주장하고 있다. 연방 법에 따라 국제 테러 활동을 지원한 책임이 인정되는 기업은 3배의 손해배상에 직면할 수 있다.
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