팍소스, 뉴욕 금융당국과 4,850만 달러 합의 전말...바이낸스 불법거래 왜 못 막았나?가상자산 기업 팍소스 트러스트(Paxos Trust)가 바이낸스(Binance)와 관련된 불법 거래를 적절히 감시하지 못한 혐의로 뉴욕 금융당국과 4,850만 달러 규모의 합의에 도달했다. 이번 합의에는 민사벌금 2,650만 달러와 내부 준법 감시 체계 강화에 쓰일 2,200만 달러가 포함됐다.
8월 7일(현지시간) 로이터 통신 보도에 따르면, 뉴욕 금융서비스국(NYDFS)은 팍소스가 바이낸스의 불법 활동을 효과적으로 통제하지 못했으며, 반자금세탁 프로그램 전반에 구조적 결함이 있었다고 밝혔다. 또한 고위 경영진에게 경고 신호를 적절히 보고하지 않은 점도 문제로 지적했다. 뉴욕 당국은 2023년 2월 팍소스에 바이낸스 스테이블코인 발행 중단을 명령했고, 팍소스는 이후 파트너십을 종료했다.
NYDFS의 조사에 따르면 2017년 7월부터 2022년 11월까지 바이낸스 플랫폼에서 최소 16억 달러 규모의 거래가 불법 행위와 연관된 계좌를 통해 이뤄졌다. 여기에는 폰지 사기, 다크웹 시장, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC) 제재 대상자들이 포함됐다고 당국은 밝혔다.
팍소스는 공식 성명을 통해 소비자 계좌는 영향을 받지 않았고, 규제 당국이 문제로 지적한 부분을 모두 수정했으며, 이번 합의에 만족한다고 밝혔다. 당국에 따르면 일반 투자자 피해는 발생하지 않았다. 바이낸스는 이번 사건의 피고로 지목되진 않았지만, 앞서 2023년 11월 연방 법을 위반한 혐의로 43억 2,000만 달러 벌금을 납부하고 유죄를 인정한 바 있다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 2025년 5월 바이낸스를 상대로 제기했던 민사 소송을 취하했다. 이는 도널드 트럼프(Donald Trump) 대통령의 재집권 이후 암호화폐 산업에 대한 연방 규제 태도가 완화된 흐름의 일환으로 해석된다.
*면책 조항: 이 기사는 투자 참고용으로 이를 근거로 한 투자 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 해당 내용은 정보 제공의 목적으로만 해석되어야 합니다.*
<저작권자 ⓒ 코인리더스 무단전재 및 재배포 금지>
|
  많이 본 기사
|
