중국 당국이 비트코인(Bitcoin, BTC)을 이용해 약 2,000만 달러 규모의 회삿돈을 세탁한 콰이쇼우(Kuaishou) 내부자들을 적발해 처벌했다. 이 사건은 암호화폐를 악용한 기업 내부 부패 사례 중에서도 규모와 정교함 면에서 중국 내 최고 수준으로 평가된다.
7월 28일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 비인크립토에 따르면, 베이징 하이뎬구 인민검찰원은 콰이쇼우 내부 직원들이 약 1억 4,000만 위안(약 2,000만 달러)을 횡령한 후 비트코인을 통해 자금을 해외로 유출한 혐의로 기소했다고 밝혔다. 이들은 총 8개의 해외 암호화폐 거래소와 코인 믹서 서비스를 활용해 자금 흐름을 추적하기 어렵게 조작했다.
당국은 이 과정에서 약 92BTC, 현재 시세로 약 8,900만 위안(약 1,170만 달러)을 회수해 회사에 반환했다. 검찰 측은 이번 사건이 “디지털 시대 부패의 전형”이라며, “소규모 직급이지만 거액을 횡령하고, 가상자산을 활용해 자금을 세탁하며, 기업 내부 통제 시스템은 부실했다”고 지적했다.
사건의 주범 펑(Feng)을 포함한 공범 7명은 직무상 횡령 혐의로 유죄 판결을 받았으며, 이들은 3년에서 14년 사이의 실형과 함께 벌금형도 선고받았다. 판결은 베이징 하이뎬구 인민법원에서 내려졌으며, 당국은 이를 통해 중국이 비트코인 익명화 기술을 활용한 세탁 시도에도 불구하고 추적 능력을 갖추고 있음을 입증했다고 강조했다.
중국 검찰은 2020년부터 2024년까지 상업 부패 관련 사건 1,253건을 기록했으며, 최근에는 외부 공모자와의 협업, 디지털 도구 활용 등 새로운 부패 방식이 증가하고 있다고 분석했다. 이 같은 흐름 속에서 중국 당국은 기술 기업과 암호화폐 플랫폼에 내부 통제 시스템 강화를 요구하고 있다.
한편 중국 정부는 여전히 암호화폐 전면 금지 기조를 유지하고 있다. 국가발전개혁위원회(NDRC)는 암호화폐 산업을 ‘비선호 산업’으로 분류했으며, 각 지방정부는 채굴장을 폐쇄하고 해외 거래소의 중국인 대상 서비스도 전면 차단했다. 최근에는 암호화폐 선물 거래를 ‘도박’으로 간주해 BKEX 임직원에 유죄를 선고하는 등 규제 수위를 높이고 있다.
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