트럼프 일가와 연계된 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial, WLFI)이 의심 계정과의 토큰 거래 정황으로 다시 조명받으면서 미국 의회와 사법 당국의 조사가 현실화할 가능성이 커지고 있다.
11월 18일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 크립토포테이토에 따르면, 민주당 엘리자베스 워런(Elizabeth Warren) 상원의원과 잭 리드(Jack Reed) 상원의원은 법무부와 미 재무부에 서한을 보내 WLFI가 북한·러시아 연계 불법 행위자와 연관됐다는 의혹을 조사해야 한다고 촉구했다. 두 의원은 WLFI가 트럼프 가족과 연결돼 있는 만큼 국가 안보 위험이 존재한다는 점도 제기했다.
두 의원은 비영리 단체 어카운터블(Accountable.US)의 분석을 인용하며 WLFI가 자사 토큰을 북한·이란 연계 계정과 토네이도 캐시(Tornado Cash) 관련 지갑 등 고위험 주체에게 판매한 정황을 문제 삼았다. 단체는 WLFI가 라자루스 그룹(Lazarus Group)과 연계된 것으로 알려진 ‘Shryder.eth’ 주소에 약 60만개 WLFI 토큰을 판매했다고 주장했으며, 해당 지갑은 이후 미 재무부 해외자산통제국(OFAC) 제재 명단에 포함된 것으로 알려졌다.
상원의원들은 WLFI가 리테일 앱과 직불카드 출시를 예고한 가운데, 제재 및 자금세탁방지 체계가 미흡하면 불법 자금 흐름을 촉발할 수 있다고 경고했다. 특히 트럼프 일가와 가까운 DT 마크스 디파이(DT Marks DEFI LLC)가 WLFI 225억개를 보유하고 토큰 판매 수익의 75%를 배분받도록 구조가 설계돼 있다는 점을 지적하며, 판매 대상이 북한·러시아 연계 주체라 하더라도 막대한 수익이 트럼프 가족에 귀속된다고 밝혔다.
이번 요구는 정치권에서 트럼프 대통령의 가상자산 관련 이해충돌 의혹을 추적하는 움직임이 이어지는 가운데 나왔다. 크립토포테이토는 앞서 WLFI 거버넌스 토큰 판매만으로 트럼프 일가의 자산이 5억 5,000만달러를 포함해 총 10억달러 규모까지 확대됐다고 전한 바 있다.
워런 의원과 리드 의원은 의회가 규제 사각지대를 줄이기 위한 암호화폐 규제 법안을 논의 중이라는 점을 언급하며, WLFI 사례가 토큰 발행사가 기록·공시 의무를 회피할 수 있도록 허용하는 규제 공백 문제를 보여준다고 주장했다. 두 의원은 법무부와 재무부에 WLFI 관련 잠재적 집행 조치 계획을 12월 1일까지 제출해 달라고 요청했다.
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