인도 정부가 암호화폐 거래소 49곳을 자금세탁방지 체계에 등록시키며 디지털 자산 시장을 제도권 감독 아래 두는 강력한 규제 이정표를 세웠다.
1월 6일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 비인크립토에 따르면 인도 금융정보분석원(FIU)은 2024년에서 2025년 회계연도 기준 총 49개 암호화폐 거래소가 자금세탁방지 체계 등록을 완료했다고 밝혔다. 이 중 45곳은 인도 내에서 운영되는 국내 거래소이며 나머지 4곳은 해외 플랫폼으로 인도 이용자를 대상으로 영업하기 위해 보고 의무 기관으로 등록을 마쳤다.
인도 당국은 암호화폐를 가상 디지털 자산(Virtual Digital Assets)으로 분류하고 거래 중개 플랫폼을 서비스 제공자로 규정해 2023년부터 자금세탁방지법(PMLA) 적용 대상에 포함했다. 이에 따라 등록된 거래소는 의심 거래 보고서(STRs) 제출 의무를 지며 지갑의 실소유자 식별, 코인 공개 등 자금 모집 활동 감시, 호스티드 지갑과 비호스티드 지갑 간 자금 이동 추적 등 엄격한 규정을 준수해야 한다.
금융정보분석원은 보고서를 통해 암호화폐 생태계가 금융 혁신의 잠재력을 가졌음에도 자금세탁과 테러 자금 조달에 악용될 구조적 위험이 상존한다고 경고했다. 실제로 당국은 2024년에서 2025년 회계연도 동안 규정을 위반한 거래소에 총 310만달러 규모의 과징금을 부과했으며 지난해 10월에는 빙엑스(BingX), 엘뱅크(LBank) 등 25개 거래소에 자금세탁방지 규정 미준수 혐의로 시정 통지서를 발송하기도 했다.
강력한 규제 드라이브 속에서도 글로벌 대형 거래소들의 인도 시장 복귀가 이어지고 있다. 바이비트(Bybit)는 현지 등록 요건을 충족하고 100만달러의 과징금을 납부한 뒤 영업을 재개했으며 바이낸스(Binance) 역시 2024년 220만달러의 벌금을 내고 인도 시장에 다시 진입했다. 코인베이스(Coinbase)는 지난 12월 이용자 가입을 재개했고 2026년 법정화폐 온램프 도입을 준비 중이다.
인도 당국은 거래소 감독과 더불어 암호화폐 관련 사기 범죄에 대한 수사 강도를 높이고 있다. 최근 당국은 고수익을 미끼로 투자자를 유인한 폰지 사기 조직을 적발해 해체하는 등 투자자 보호를 위한 법 집행을 강화하며 시장 건전성 확보에 주력하고 있다.
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