암호화폐 산업의 구조적 취약성이 다시 한 번 드러났다. 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 진행한 장기 조사에서 글로벌 대형 거래소들이 범죄 자금의 주요 경유지로 활용돼 왔다는 사실이 확인되며 시장 전체가 술렁이고 있다.
11월 23일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 크립토포테이토에 따르면, ICIJ는 10개월 동안 35개국 37개 언론사와 함께 바이낸스(Binance), OKX, 코인베이스(Coinbase), 크라켄(Kraken), 바이비트(Bybit), 쿠코인(Kucoin) 등 대형 거래소를 중심으로 불법 자금 흐름을 추적했다. 조사팀은 스캠, 해킹, 제재 위반 등과 연결된 다수의 지갑 주소를 수집해 수만 건의 온체인 데이터를 분석했다.
분석 결과는 충격적이다. 동남아 스캠 조직, 마약 유통망, 북한 연계 해킹 조직 등이 주요 거래소를 이용해 자금을 순환시킨 정황이 반복적으로 포착됐다. 특히 미국이 ‘주요 자금세탁 우려 기관’으로 지정한 캄보디아 후이원 그룹(Huione Group)은 2024년 7월부터 2025년 7월까지 약 4억 800만달러 규모의 테더(USDT)를 바이낸스 계정으로 송금한 것으로 드러났다. 하루 평균 약 100만달러 규모가 움직였고, 이는 바이낸스가 2023년 말 43억달러 벌금 합의 후 사법부 감독을 받던 시기와 맞물린다.
OKX 역시 비슷한 상황에 놓였다. OKX는 올해 2월 미국에서 무허가 송금업 운영 혐의를 인정하며 5억 400만달러 이상의 벌금에 합의했지만, 이후 5개월 동안 후이원 그룹에서 약 2억 2,600만달러 규모의 자금이 OKX 고객 계정으로 유입된 것이 확인됐다. 미국 재무부가 후이원을 공식 지정한 뒤에도 거래 흐름이 끊기지 않았다는 점에서 규제망의 허점이 드러났다.
도시 기반의 현금화 네트워크도 위험 요소로 평가됐다. 홍콩, 이스탄불, 토론토, 런던 등지에서 운영되는 ‘캐시 데스크’와 암호화폐 기반 현금 운반 조직은 익명성에 기대 대규모 자금을 현금화하거나 암호화폐로 전환하는 통로 역할을 하며 감독 사각지대를 키웠다. ICIJ는 이 채널이 범죄 자금이 거래소로 다시 흘러가는 연결 고리로 기능해왔다는 점을 강조했다.
스캠 피해자 자금도 동일한 경로를 거쳤다. 조사진은 12개국 투자자들의 피해 자금이 동일한 대형 거래소를 통해 이동했다는 사실을 확인했으며, 2020년부터 2022년까지 최소 3억 4,000만달러를 편취한 혐의를 받는 블라디미르 오흐오트니코프(Vladimir Okhotnikov)의 폰지 구조 역시 글로벌 거래소를 활용한 것으로 결론냈다.
국제 규제 당국이 지금까지 부과한 벌금·제재 규모는 58억달러 이상이지만, 국가별 감독 체계가 분절된 상태라 실효성 있는 차단 장치 마련은 여전히 과제로 남아 있다.
*면책 조항: 이 기사는 투자 참고용으로 이를 근거로 한 투자 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 해당 내용은 정보 제공의 목적으로만 해석되어야 합니다.*
<저작권자 ⓒ 코인리더스 무단전재 및 재배포 금지>
|
  많이 본 기사
Crypto & Blockchain 많이 본 기사
|
