하이퍼리퀴드(Hyperliquid)의 10만BTC 이상을 보유한 대규모 고래 지갑이 전직 거래소 CEO와 연결됐다는 조사 결과가 나왔다. 해당 지갑의 주인이 과거 사기 논란에 휩싸였던 비트포렉스(BitForex) 전 CEO 가렛 진(Garrett Jin)이라는 분석이 제기됐다.
10월 12일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프에 따르면, 온체인 조사자 Eye는 하이퍼리퀴드 고래의 주요 지갑 ereignis.eth가 가렛 진의 ENS 이름 garrettjin.eth와 연결되며, 그의 검증된 X 계정(@GarrettBullish)과 직접 이어진다는 사실을 확인했다. 이 연결을 통해 지갑 활동이 과거 비트포렉스와 연관된 주소, 후오비(Huobi)와 관련된 거래 및 7억 3,500만 달러 규모의 비트코인 숏 포지션과 일치하는 것으로 나타났다.
가렛 진은 2017년부터 2020년까지 비트포렉스를 이끌었으며, 이후 거래량 조작과 등록 미비 문제로 일본 금융청의 주목을 받았다. 2024년 비트포렉스는 핫월렛에서 5,700만 달러를 잃고 출금을 중단한 뒤 팀이 중국에서 구금되면서 최종 폐쇄됐다. 이후 진은 웨이브랩스 VC(WaveLabs VC, 2020), 탱글페이(TanglePay, 2021), 아이오타비(IotaBee, 2022), 그룹파이(GroupFi, 2023) 등 여러 벤처를 창업했지만 대부분 활동이 중단됐다.
2024년에는 기관용 이더리움 스테이킹 플랫폼 XHash.com을 론칭했으며, 조사자들은 해당 플랫폼이 의심스러운 자금을 유입시키는 데 활용됐을 가능성이 있다고 밝혔다. 의혹이 제기된 후 진은 XHash를 소셜미디어 프로필에서 제거했지만 텔레그램 계정에는 여전히 표시돼 있다.
일부 암호화폐 분석가들은 이러한 연결 증거가 지나치게 단순하며 신뢰성이 부족하다고 지적한다. 크리프토 분석가 퀸텐 프랑수아(Quinten François)는 .eth 이름이 X 계정과 직접 연결되는 구조가 실제 범죄 활동과 연결된 지갑과 일치하는 것은 지나치게 편리하다고 평가했다.
하이퍼리퀴드 고래와 전 비트포렉스 CEO 연결 논란은 암호화폐 시장에서 거대 지갑의 영향력과 거래 투명성 문제를 다시금 부각시키고 있다. 시장 참여자들은 지갑 주체와 거래 목적을 주의 깊게 관찰하고 있다.
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